Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Wir betreiben Revolution Casino unter der Malta-Lizenz MGA/B2C/394/2017 und setzen die Anti-Geldwäscherei-Vorgaben dieser Lizenz in jedem Bereich um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn eine Prüfung scheitert.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäschereiprävention ist bei uns kein Formular, sondern ein laufender Prozess. Als Lizenznehmerin der Malta Gaming Authority (Lizenznummer MGA/B2C/394/2017) unterliegen wir den maltesischen Gesetzen gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie den entsprechenden Durchführungsbestimmungen der MGA. Unser Geldwäschereibeauftragter (MLRO) trägt die Gesamtverantwortung und berichtet direkt an die Geschäftsleitung.

Wir identifizieren jeden Spieler, bevor Auszahlungen freigegeben werden, bewerten Risiken nach Land, Zahlungsmethode und Spielverhalten und melden verdächtige Aktivitäten über die gesetzlich vorgeschriebenen Kanäle. These controls protect you as much as they protect us. Konkret heisst das: keine anonymen Konten, keine Bargeldtransfers, keine Auszahlung an Dritte.

Wann und wie wir verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Wir verifizieren stufenlos, aber an festen Punkten. Bei der Registrierung prüfen wir zunächst Ihre Angaben gegen öffentliche Register und Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung ist eine vollständige Verifizierung Pflicht, und bei bestimmten Schwellenwerten fragen wir erneut nach, auch wenn Sie bereits verifiziert sind. Die vollständige Prüfung dauert bei uns 24 bis 72 Stunden.

• Registrierung: Abgleich von Name, Adresse und Geburtsdatum mit Sanktions- und Politikerverzeichnissen (PEP-Screening).
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten (ID, Adressnachweis, Zahlungsmethode).
• Kumulierte Einzahlungen über bestimmten Schwellenwerten: erneute oder erweiterte Prüfung.
• Verdachtsmoment zu jedem Zeitpunkt: sofortige Prüfung durch unseren MLRO.

Benötigte Dokumente

Halten Sie drei Dokumentarten bereit. Je früher Sie sie hochladen, desto schneller erhalten Sie Ihr Geld.

Ablauf der Prüfung Schritt für Schritt

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt auf Servern in der EU, mit strikter Zugriffskontrolle. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen, und jeder Zugriff wird protokolliert. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, ausser an Aufsichtsbehörden, Gerichte oder Zahlungsdienstleister, wenn dies zur Abwicklung einer Transaktion gesetzlich erforderlich ist.

• Schritt 1: Laden Sie Ihre Dokumente im Bereich «Verifizierung» Ihres Kontos hoch (JPG, PNG oder PDF, max. 10 MB pro Datei).
• Schritt 2: Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontoangaben.
• Schritt 3: Gegebenenfalls fordern wir ergänzende Nachweise per E-Mail an, mit klarer Angabe, was fehlt.
• Schritt 4: Sie erhalten das Ergebnis innerhalb von 24 bis 72 Stunden, meist deutlich schneller bei gut lesbaren Dokumenten.

Nachweis der Herkunft der Mittel

Bei grösseren Einzahlungen oder Auszahlungen können wir Sie bitten, die Herkunft der eingesetzten Mittel zu belegen. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die ab bestimmten Schwellenwerten greift. Auch ungewöhnliche Spielmuster, etwa sehr hohe Einzahlungen kurz nach der Registrierung, können einen solchen Nachweis auslösen.

Als Nachweise akzeptieren wir unter anderem Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Verkaufsdokumente für Immobilien oder Wertpapiere sowie Erbschaftsnachweise. Die Belege prüfen wir vertraulich und nur für den konkreten Anlass. Solange die Prüfung läuft, kann die betroffene Auszahlung gestoppt sein, wird aber nach positivem Ergebnis umgehend freigegeben.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Limits und Regeln

Krypto-Einzahlungen ordnen wir dem zugehörigen Wallet zu und prüfen die Walletadresse. Erkennt unser System Muster, die auf Geldwäscherei, Bonusmissbrauch oder gestohlene Zahlungsdaten hindeuten, frieren wir die betroffene Transaktion ein, bis unser MLRO den Fall abschliessend beurteilt hat.

• E-Wallets und Kryptowährungen: 0 bis 24 Stunden Bearbeitungszeit.
• Kredit- und Debitkarten: 1 bis 3 Tage.
• Banküberweisung: 3 bis 5 Tage.
• Keine Gebühren für Einzahlungen oder Auszahlungen.
• Bei Abweichungen vom gewohnten Muster behalten wir uns eine manuelle Prüfung vor.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Ohne abgeschlossene Verifizierung geben wir keine Auszahlung frei, das ist gesetzlich zwingend. Kommen Sie einer Aufforderung nicht nach, setzen wir eine Frist von in der Regel 30 Tagen. Nach fruchtlosem Ablauf kann das Konto gesperrt und das Guthaben bis zur Klärung einbehalten werden. Ein gesperrtes Konto bedeutet nicht, dass Sie Ihr Geld verlieren: Sobald die Verifizierung nachgereicht wird, zahlen wir das berechtigte Guthaben aus.

Bei Fälschungsverdacht, widersprüchlichen Angaben oder nachgewiesenem Identitätsbetrug schliessen wir das Konto endgültig und melden den Vorfall an die Malta Gaming Authority und, wo gesetzlich vorgesehen, an die zuständige Financial Intelligence Analysis Unit. Melden Sie uns dagegen ehrliche Unklarheiten, finden wir fast immer eine Lösung.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss maltesischem Recht fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist dient der Prüfung durch die Aufsichtsbehörde und der Aufklärung möglicher nachträglich erkannter Verstösse. Danach löschen wir die Dokumente unwiderruflich, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet unsere Datenschutzrichtlinie, und unser Support ist rund um die Uhr per Live-Chat unter [email protected] erreichbar.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Revolution Casino?

In der Regel 24 bis 72 Stunden nach dem Hochladen vollständiger und gut lesbarer Dokumente. Bei unklaren Unterlagen fragen wir per E-Mail nach, was fehlt.

Warum muss ich vor der ersten Auszahlung Dokumente einreichen?

Weil unsere Lizenz MGA/B2C/394/2017 eine vollständige Identitätsprüfung vor der ersten Auszahlung verlangt. Ohne diese Prüfung dürfen wir gesetzlich kein Geld auszahlen.

Kann ich auf ein anderes Konto auszahlen lassen als eingezahlt wurde?

Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf demselben Weg wie die Einzahlung und nur auf Konten, die auf Ihren Namen laufen. Auszahlungen an Dritte sind nicht möglich.

Was passiert, wenn ich einen Nachweis der Herkunft der Mittel nicht liefere?

Dann bleibt die betroffene Transaktion gesperrt. Nach Ablauf einer Frist von in der Regel 30 Tagen kann das Konto eingeschränkt werden, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschliesslich befugte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Die Dokumente liegen verschlüsselt auf EU-Servern, jeder Zugriff wird protokolliert, und wir geben sie nur an Behörden oder Zahlungsdienstleister weiter, wenn es gesetzlich erforderlich ist.